Rus oliqarxların pulları harada saxlanılır? - "Atlantic Council"

04 aprel, 2022 00:16

Rusiyalı oliqarxların xaricdə gizlətdiyi və “qara pul” adlandırılan sərvəti təxminən 1 trilyon dollara çatıb.

Bunu ABŞ-ın “Atlantic Council” analitik mərkəzi açıqlayıb.

Təşkilatın 2020-ci il hesabatında bu məbləğin dörddə birinin Rusiya Prezidenti Vladimir Putin və onun yaxın adamları, “oliqarxlar” kimi tanınan varlı rusların nəzarətində olduğu təxmin edilir. Hesabata görə, bu pullar Kreml tərəfindən casusluq, terrorizm, sənaye casusluğu, rüşvətxorluq, siyasi manipulyasiya, dezinformasiya və bir çox başqa zərərli məqsədlər üçün istifadə oluna və başqa istiqamətə yönəldilə bilər.

ABŞ-ın digər analitik mərkəzi olan “National Endowment for Democracy” isə açıqlayıb ki, Putin yaxın ortaqlarını dövlət büdcəsindən oğurlamağa, özəl bizneslərdən pul qoparmağa və hətta gəlirli biznesləri birbaşa ələ keçirməyə təşviq edib. Bu yolla onların şəxsi sərvətləri on milyardlara çatır.

Qətlə yetirilən rusiyalı müxalifət liderləri Boris Nemtsov və Vladimir Milov iddia edirdilər ki, 2004-2007-ci illər arasında Rusiyanın milli neft şirkəti “Qazprom”un vəsaitlərindən Putin tərəfdarlarına 60 milyard dollar köçürülüb.

Beynəlxalq Araşdırmaçı Jurnalistlər Konsorsiumu tərəfindən nəşr olunan “Pandora Sənədləri”nə görə, Putinə yaxın adamlar çox varlıdır və öz sərvətlərini müxtəlif yerlərə köçürməkdə kömək edə bilərlər.

Pul harada saxlanılır?

Tarixən bu pulun böyük hissəsi əlverişli vergilərə cəlb olunaraq Kiprə gedirdi. Bəziləri adanı “Aralıq dənizindəki Moskva” adlandırırlar.

Atlantik Şuranın məlumatına görə, təkcə 2013-cü ildə 36 milyard dollar rus pulu Kiprə gedib. Bu əməliyyatların bir çoxunda pulun həqiqi sahiblərini gizlətmək üçün ön şirkətlərdən istifadə edilib.

2013-cü ildə Beynəlxalq Valyuta Fondu (BVF) Kipri ​​ön şirkətlərə məxsus on minlərlə bank hesabını bağlamağa inandırdı.

Britaniyanın Xarici Ərazilərinə bağlı Virgin və Kayman adaları kimi bölgələri də sevimli istiqamətlər arasında idi. “Global Witness”in hesabatına görə, 2018-ci ildə rus oliqarxlarının bu vergi cənnətlərində təxminən 45,5 milyard dolları olub. Bu pulun bir hissəsi investisiya və gəlir əldə etmək üçün Nyu-York və London kimi maliyyə mərkəzlərinə də gedib.

“Transparency International” antikorrupsiya təşkilatı iddia edir ki, Britaniyada ən azı 2 milyard dollar əmlak maliyyə cinayətlərində ittiham olunan və ya Kremlə bağlı olan ruslara məxsusdur.

Mütəşəkkil Cinayətkarlıq və Korrupsiya təşkilatının hesabatına görə, 2011-2014-cü illər arasında Rusiyanın 19 bankı 96 ölkədə 5140 şirkətə 20,8 milyard dollar vəsait yuyub.

Pul necə gizlənir?

“Qara pullar”ı xaricdə gizlətmək rus oliqarxları üçün adi üsuldur. Atlantik Şuraya görə, bu oliqarxlar öz vəsaitlərini gizlətmək və yumaq üçün qanuni yollar hazırlamaq məqsədilə dünyanın ən yaxşı hüquqşünaslarını, auditorlarını, bankirlərini və lobbiçilərini işə cəlb edirlər.

Beynəlxalq Araşdırmaçı Jurnalistlər Konsorsiumunun 2016-cı ildə dərc etdiyi “Panama Sənədləri”nə görə, varlı ruslar üçün vahid şirkət tərəfindən yaradılmış ön şirkətlərin sayı 2000-i ötüb.

Oliqarxların pullarının izinə düşmək üçün hansı addımlar atılır?

Ukraynanın işğalından sonra bir çox ölkədə rus pullarının izlənməsi üçün bir sıra tədbirlər elan edildi. ABŞ rus oliqarxlarına qarşı maliyyə repressiyaları aparmaq üçün yeni işçi qrupu yaradır. Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən həyata keçiriləcək bu təşəbbüs qanunsuz yolla əldə edilmiş əmlakın müsadirə edilməsinə yönəlib.

Bundan başqa, Böyük Britaniya hökuməti İngiltərədə əmlak almaq istəyənləri pulun mənbəyini sübut etməyə məcbur edən Açıqlanamayan Sərvət Sərəncamlarının istifadəsini artırmaq üçün addımlar atıb. Hesabın Dondurulması Sərəncamları pulun cinayət fəaliyyəti ilə əlaqəli olması şübhəsi olduqda, məhkəmələrə bankdakı vəsaitləri dondurmağa icazə verir. Böyük Britaniya zəngin əcnəbilərə ölkəyə külli miqdarda sərmayə qoyduqları halda qalmalarına icazə verən “qızıl viza proqramı”nı da ləğv edib.

Rusiya pulunun sevimli sığınacağı olan Malta da oliqarxlara vətəndaşlıq almağa imkan verən “qızıl pasport” proqramını dayandırıb.

25 iyun

01:10 - Ermənilər Laçındakı qaz borularını söküb Qaladərəsinə daşıyır01:05 - Neftin yenilənmiş büdcə qiyməti risk formalaşdırır? 01:00 - Tiflisdə aksiyalar başladı: Minlərlə insan şəhərin mərkəzinə toplaşdı - FOTOLAR 00:56 - Rusiya qazdan silah qismində istifadə edir...

24 iyun

18:34 - Rekord uduş fondlu, bol uduşlu "10"17:27 - Revanşistlər Xankəndiyə gəldi - Bakıya qarşı plan?16:47 - Rusiyaya casusluq edən deputat ifşa olundu16:05 - Rusiya şirkətlərinin Qarabağın bərpasına olan yüksək marağı nə ilə bağlıdır?15:20 - Azərbaycanda gənc narkomanların sayı açıqlandı15:17 - Azərbaycanla bağlı 907-ci düzəliş bu il də dayandırılır - Ermənilərə zərbə15:13 - "ATƏT-in Minsk qrupu fəaliyyətini dayandırıb" - Lavrov səbəbini açıqladı12:52 - Azərbaycanı işğal edən rus generalının Krımda sərgisi açıldı12:47 - Xəzəri işğal edən məmur villaları da söküləcək? - VİDEO 12:44 - Avropaya ixracın artması qazı bahalaşdıracaq? 11:14 - Rəsmi qəzet naziri "vurdu"11:10 - Türkiyə və Rusiya arasında kritik müzakirə - Ağ Evdən reaksiya09:48 - "Əgər Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın tərkibində ola bilməz deyirsinizsə..."01:34 - "Putin NATO-nu dağıtmaq üçün Litvaya hücum edə bilər" - "Freedom" marafonu...01:30 - "Ukrayna, Moldova və növbəti mərhələdən əvvəl ev tapşırığını yerinə yetirməlidir" - Lyayen01:28 - "Azərbaycan Rusiyanın Cənubi Qafqazda mühüm müttəfiqidir" - Rusiya XİN

23 iyun

22:42 - Rusiya ilə NATO arasındakı daha bir gərginlik - Yeni cəbhə açıldı22:39 - Ermənistanın revanşist "Müqavimət" hərəkatı üzvləri Azərbaycan rayonlarını gəzdi - FOTO 22:36 - İlham Əliyev Müttəfiqlik Bəyannaməsindən nələr danışdı?19:39 - "Türk kəşfiyyatı İranın İsrail vətəndaşlarına sui-qəsd planını aşkara çıxarıb" - Yair Lapid19:36 - Ermənistanın müdafiə naziri Moskvaya niyə gedir?16:24 - İran ABŞ-dan 4,3 milyard dollar təzminat tələb edir16:21 - "Vəzifəyə getmək üçün arvadını boşayıb başqasının arvadını alır" - Sərdar Cəlaloğlu16:18 - "İran Rusiyaya qarşı tətbiq edilən sanksiyaların əleyhinədir" - İran XİN rəhbəri12:15 - "Ukraynada müharibə hələ uzun sürəcək" - NATO Baş katibi12:13 - Sərhəddə əməliyyat - Gülənin qardaşı qızı qaçarkən saxlanıldı