ABŞ kəşfiyyatı Eldar Mahmudovun oğluna Rusiyadan şübhəli pul köçürmələri aşkarladı

21 sentyabr, 2020 10:25

ABŞ Maliyyə Nazirliyinin ən qapalı strukturlarından biri olan maliyyə cinayətləri ilə mübarizə bölməsi FinCEN Azərbaycanın keçmiş milli təhlükəsizlik naziri Eldar Mahmudovun oğlu Anar Mahmudova bağlı firmaya Rusiyadan şübhəli pul köçürmələrini aşkar edib. Azsiyasət.com virtualaz.org-a istinadən xəbər verir ki, söhbət milyonlarla dollardan gedir. Bu haqda Beynəlxalq Araşdırmaçı Jurnalistlər Konsorsiumunun (ICIJ) və “BuzzFeed News” nəşrinin birgə araşdırmasında deyilir.

Jurnalistlər FinCEN-in məxfi sənədlərinə çıxış əldə ediblər və məlum olub ki, ABŞ maliyyə kəşfiyyatı Rusiyada prezident Vladimir Putinə yaxın adamlara biznesmenlər və şirkətlər tərəfindən şübhəli pul köçürmələri edilib. İri Rusiya şirkətləri, o cümlədən dövlət şirkətləri isə xarici ölkələrin liderlərinə yaxın adamlara pullar köçürüblər.

FinCEN sənədlərindən birinə əsasən ABŞ maliyyə kəşfiyyatı Eldar Mahmudovun oğluna bağlı olan offşor firmanın Rusiyanın mobil rabitə operatoru MTS-dən 2014-2015-ci illərdə milyonlara dollar aldığını göstərir. Araşdırmada deyilir ki, Eldar Mahmudovun ailə üzvləri onun vəzifədə olduğu dövrdə nəhəng sərvətlər əldə ediblər. Onun övladları Böyük Britaniyada, İspaniyada, İsveçrədə çoxsaylı daşınmaz əmlaka, habelə bir sıra ölkələrdə biznes aktivlərinə malikdir. Mahmudovun ailə üzvlərinin biznesi Cayman National Bank-ın sənədlərinin araşdırmaçı jurnalistlərin əlinə keçməsi nəticəsində üzə çıxmışdı.

Qəfildən varlanan ailənin başçısı-Eldar Mahmudov 2015-ci ilin oktyabrında vəzifəsindən azad edilib. Böyük cinayət təhqiqatı aparılıb və nəticədə onun oğlunun yaxın dostu, eyni zmanda işgüzar partnyoru barəsində beynəlxalq axtarış elan edilib. Keçmiş milli təhlükəsizlik nazirinin oğlunun dostu və ortağı Ayaz Kərimov “Caspian Telecommunication Ltd” adlı offşor şirkətin rəhbəri idi. Həmin şirkət Britaniya Virgin adalarında qeydiyyatdan keçib, barəsində heç bir məlumat olmasa da tezliklə Azərbaycanın telekommunikasiya bazarında iri oyunçuya çevrilib.

Jurnalistlər araşdırıblar ki, həmin offşor şirkətin əsl sahibi Anar Mahmudov olub. Onun biznesi isə dövlət miqyası alıb: 2015-ci ildə “Caspian Telecommunication Ltd”-nin törəmə şirkəti “Cartburg Networks Corp” Bakıda Belarusun “Beltelekom” şirkəti ilə beynəlxalq rabitə xidmətlərinin göstərilməsinə dair müqavilə imzalayıb. Təntənəli imza mərasimində Azərbaycanın o vaxtkı rabitə və yüksək texnologiyalar naziri də iştirak edib. Mahmudovun oğlunun offşor şirkətinin törəməsi ilə Azərbaycanın bir sıra dövlət şirkətləri də müqavilələr bağlayıblar və onun razılığı olmadan Azərbaycanın telekommunikasiya bazarında işləmək mümkün deyildi.

Lakin Mahmudovun oğlunun offşor şirkəti təkcə “Beltelekom”u cəlb etməmişdi. FinCEN-in sənədlərinə əsasən Rusiyanın telekommunikasiya nəhəngi MTS 2015-ci il noyabrın 20-dən etibarən (Mahmudov vəzifədən çıxarılandan az sonra) bir neçə köçürmə ilə “Caspian Telecommunication Ltd”-ə 5.3 milyon dollardan çox pul ödəyib. Bu köçürmələrdən cəmi bir ay sonra-2015-ci ilin dekabrında Ayaz Kərimovun barəsində cinayət işi qaldırılıb.

Şirkətin rəhbəri Ayaz Kərimov 2016-cı ildən axtarışa verilib, o iri məbləğlərdə vəsaitin mənsimsənilməsində və talanmasında ittiham olunur.

MTS şirkətindən bildiriblər ki, onların Azərbaycanda heç vaxt biznesləri olmayıb və indi də yoxdur. Ödəmələri isə 2013-cü ildə MTS-lə “Caspian Telecommunication Ltd” şirkəti arasında beynəlxalq rabitə xidmətlərinə dair imzalanmış müqavilə ilə əsaslandırıblar. Həmin müqavilə üzrə MTS-in Rusiya, Ukrayna və Ermənistandakı nömrələrinə, habelə Azərbaycandakı mobil və fiksə edilmiş nömrələrinə səs trafikinin ötürülməsi həyata keçirilib. MTS bildirib ki, müqavilə 2014-2015-ci illərdə fəaliyyətdə olub və onun çərçivəsində trafik mübadiləsinə görə hər iki tərəf ödəmələr edib.

24 noyabr

13:58 - Kəlbəcərdən sonra Türkiyə-Ermənistan sərhədləri açıla bilər - Türkiyənin deputatları13:13 - Rusiya Qarabağda niyə ev tikir? - ŞƏRH11:50 - “Qış başlamazdan əvvəl cəsədlər tapılmazsa...” - BQXK prezidenti10:46 - “Müharibənin bütün sirlərini açmaq hələ ki, tezdir” - İlham Əliyev10:43 - Kəlbəcəri sonuncu ermənilər də tərk etdi - VİDEO10:38 - Azərbaycanlı deputatın həyat yoldaşı axtarışa verildi00:17 - Bu ölkələrin səfirləri Türkiyə XİN-ə ÇAĞRILDI

23 noyabr

22:21 - İlham Əliyev və xanımının Ağdam səfərindən FOTOLAR 18:49 - Prüzident İlham Əliyev və xanımı Ağdama səfər etdi - VİDEO 17:55 - Nazirlikdən dünya şöhrətli fransalı məşhurların erməni separatizminə dəstəyinə SƏRT REAKSİYA17:51 - Araik Arutyunyan istefasının qarşısını almaq üçün - Rusiyaya məxfi səfər etdi 16:08 - Pentaqon Azərbaycan ordusunun Qarabağdakı təcrübəsini öyrənir - Gələcəyin müharibələri belə olacaq16:06 - Xankəndi – Bakı dəmir yolunun bərpası bizə nə verəcək? - ŞƏRH 13:43 - "Quldurbaşının böyüyü özüdür" - Heydər Əliyev Köçəryanı nədə ittiham edib?13:02 - Açıq havada siqaret çəkənlər də 100 manat cərimələnəcək - DİN-dən açıqlama12:31 - Qızıl Xaç Komitəsi Aminlə Bayrama BAŞ ÇƏKİB 11:52 - Ermənistan xüsusi xidmət orqanının keçmiş rəhbəri “heç də hər şey bitməyib” deyir - "Azərbaycan Zəngəzuru alacaq"11:10 - Azərbaycanda bu şəxslərin xərcləri dövlət tərəfindən ödəniləcək - SİYAHI 00:19 - "Füzulidəki acınacaqlı vəziyyət beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılmalıdır" - Polşalı səfir00:11 - "Azərbaycan diplomatları Füzuliyə aparır, bizim milli xain isə milli təlxəklə görüşür" - Qoar Meloyan

22 noyabr

21:39 - Rusiya sülhməramlılarının Ağdamdakı müvəqqəti postları götürülüb - YENİ XƏRİTƏ21:28 - Azərbaycanda yeni siyasi partiya yaradılır: “Səfirlərimizin fəaliyyəti təftiş olunmalıdır” - VİDEOMÜSAHİBƏ20:47 - Makron “Qarabağ Azərbaycandır” deməyə məcbur oldu - VİDEO 18:20 - “Ermənilərin törətdikləri vəhşiliklər sənədləşdirilib” - Yanğınların, dağıntıların qarşısını necə almaq olar?18:18 - “Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın ayrılmaz hissəsidir” - PUTİN16:41 - “Diplomatları Füzuliyə gətirdik ki, erməni vəhşiliyini gözləri ilə görsünlər” - HİKMƏT HACIYEV15:35 - "Razılaşmanı mən, Əliyev və Paşinyan hazırlamışıq, başqa cür mümkün deyildi" - Putin13:52 - Xocalı canilərindən biri 28 il sonra Şuşada yaxalandı13:03 - Səfirlər, hərbi attaşelər Füzuliyə gedir13:00 - Türkiyə hərbçiləri Qarabağda nə qədər qalacaq? - RƏSMİ